La Guardia Civil contribuye a la seguridad económica yfinanciera del país y de la Unión Europea mediante la prevención einvestigación del contrabando, el fraude, la corrupción y cualquier otro hechoque contravenga la normativa tributaria y penal destinada a proteger losrecursos financieros públicos.
En relación a los servicios encaminados a la prevención deeste tipo de conductas ilícitas, La Guardia Civil de Zamora y más concretamentela Unidad del Servicio Fiscal de Puebla de Sanabria, sobre las 15:45 horas delpasado día 31 de julio, procedió a la inspección de un vehículo que circulabapor la N- 525, a la altura del término Mombuey.
Se inspeccionó vehículo ocupado y conducido por un varón,procedente de Bélgica, que realizaba viaje con destino Portugal, hallándose ensu interior una cantidad de dinero, no justificada, que superaba los límitespermitidos para el tránsito de moneda o divisas entre de los países de la UE.
Aunque el dinero iba repartido entre las pertenencias, lasuma de ambas cantidades rebasaban el máximo permitido por la ley en cuanto al tránsitoentre países (10.000€)
Al serle requerido el justificante que avale ese movimientode dinero, no presenta la declaración de movimientos de medios de pago la cuales obligatoria al pasar una frontera entre países UE con una cantidad superiora los 10.000€
Al no poder justificar procedencia del dinero, se procede aactuar conforme a la Normativa en Materia de Movimiento de Medios de Pagoconfeccionándose la correspondiente acta denuncia y procediéndose a laincautación temporal del dinero, dejándole en su poder una cantidad suficienteen concepto de mínima supervivencia (1.000€), acordado por la autoridadactuante atendidas las circunstancias del caso, tales como la necesidad decontinuar viaje.
El dinero intervenido es depositado en una sucursal bancariaa disposición de la Autoridad Competente.
Desde la guardia Civil recuerdan que según la OrdenEHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos demedios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, que esde aplicación a las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que,actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos demedios de pago, los máximos de moneda o divisa que están permitido llevar sindeclaran son:
- Importe igual o inferior a 10.000 euros por persona yviaje saliendo o entrando por la frontera, en moneda u otros medios de pago.
- Movimiento de dinero o divisa por territorio nacional, lacantidad máxima de 100.000€, en moneda u otros medios de pago. Entendiéndosepor «movimiento» cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en elexterior del domicilio del tenedor de los medios de pago.