La Agencia Tributaria (AEAT) ha iniciado este miércoles una gran operación contra un entramado de fraude fiscal en la industria del envasado y el embalaje, con actuaciones en nueve comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León. La intervención, denominada operación ‘Empaque’, implica comprobaciones inspectoras a 37 sociedades y 15 personas físicas, según ha informado el Ministerio de Hacienda.
En el marco de la investigación, más de 195 funcionarios de la AEAT han realizado inspecciones en 43 locales repartidos por Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana. Concretamente, en Castilla y León se han intervenido dos establecimientos relacionados con la trama.
La investigación se originó tras una denuncia contra una distribuidora de envases y materiales plásticos, lo que llevó a descubrir un entramado de compraventas fraudulentas entre empresas del sector. Según Hacienda, estas compañías ocultaban operaciones mediante un ‘software de doble uso’, una práctica utilizada para manipular registros contables y evadir impuestos.
Además de las irregularidades fiscales, se ha puesto el foco en los socios de estas empresas que presentan "signos externos de riqueza no justificados", lo que podría indicar un afloramiento de ventas ocultas.
Esta macrooperación es la número 25 que coordina la AEAT en la última década y, según el Ministerio, no solo busca regularizar los incumplimientos detectados, sino también enviar un mensaje disuasorio contra este tipo de fraudes que afectan a la competencia y a las arcas públicas.
Las inspecciones continuarán en los próximos meses con el análisis de la documentación obtenida para determinar el alcance total del fraude y tomar las medidas necesarias.